Zaxarçenko ilə bağlı məlumatı “Qeyd-bank”ın mühasibi deyib. Nota Bankdan çoxmilyonluq mənimsəməkdə ittiham olunan bacılar ev dustaqlığına buraxılıb
Ötən həftənin sonunda müstəntiqlər Daxili İşlər Nazirliyinin Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin rəis müavini Dmitri Zaxarçenkonu saxlayıb və onun bacısının mənzilindən inanılmaz məbləğdə 8 milyard rubl valyuta aşkar ediblər. Medialeaks bu işin mürəkkəb sxemlərini başa düşdü və köməkləri onun həbsinə açıq şəkildə kömək edən polkovnikin həyatında iki ölümcül qadının roluna diqqət çəkdi.
Hazırda Zaxarçenko ən azı rüşvət almaqda, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə və ibtidai istintaqa mane olmaqda ittiham olunur. Sentyabrın 9-da 7 milyon rubl aldığı üçün (ofisində 170 min dollar və 5 min avro tapılıb). Amma daha böyük məbləğlər Zaxarçenkonun bacısının Miçurinski prospektindəki mənzilində müstəntiqləri gözləyirdi. Orada FSB əməkdaşları 120 milyon dollar və bir neçə yüz milyon rubldan çox pul tapıblar. Təqsirləndirilən şəxs təxmin edilən hər şeyi təkzib edir və bu mənzilə heç vaxt gəlmədiyini deyir.
Onun həbsindən və məhkəmədəki ilk ifadəsindən üç gün sonra Zaxarçenko işi getdikcə daha maraqlı olur.
Müstəntiqlərin Zaxarçenkonun əli olduğunu düşündükləri ən böyüklərindən biri 2015-ci il dekabrın ortalarında əsl qanqster işi idi. Bəzi məlumatlara görə, orada keçmiş və indiki təhlükəsizlik işçiləri iştirak edib və qarşıdurmanın səbəbi daha sonra restoran sahibinin işlə məşğul olan qadına ödənilməmiş borcları (təxminən 8 milyon rubl) üstündə mübahisə adlandırılıb. daxili bəzək. Onun adı Fatimə Misikova, və maraqlı bir təsadüf nəticəsində o, "uzun müddətdir ki, Dmitri Zaxarçenko ilə dostdur".
Rochdelskayada kafe və ilk ölümcül qadın
Fatimə Misikova
Atışmadan sonra hadisələr detektiv serialın süjetindəki kimi inkişaf etməyə başladı. İstintaq Misikova ilə maraqlandı və Zaxarçenko ona işin gedişi haqqında məlumat verərək müstəntiqlərdən gizlənməyə kömək etməyə başladı. O, həmçinin qadına gözlənilən həbslə bağlı xəbərdarlıq edib. Daha sonra Misikova yaxınlarının köməyi ilə onun ölümünü saxtalaşdıraraq Fransaya gedib. Rosbalt xəbər verir ki, qadın eyni vaxtda iki ad üçün sənədlərdən istifadə etdiyi üçün onun gedişini izləmək mümkün olmayıb.
Nəhayət, 2016-cı ilin iyulunda müstəntiqlər Misikovanın sağ-salamat olduğunu öyrəndilər və məhkəmə onun barəsində qiyabi həbs qərarı çıxardı. Nə isə, müstəntiqlər qadını tapdılar və o, ifadə verdi: o, Zaxarçenkonun köməyindən və onun atışma işi ilə əlaqəsindən danışdı.
Polkovnik, lakin Misikovanın yeganə nüfuzlu tanışı deyildi. Rodçelskaya ilə atışmadan bir müddət əvvəl o, dostu, qanuni oğru, Şakro Molodoy kimi tanınan Zaxari Kalaşova şikayət edib ki, sahibi ona 8 milyon rubl borcludur.
Şakro Gənc
Nəhayət, Koçuykov həbs olundu, lakin Şakro yoldaşını tərk edə bilmədi və Rosbalt-a görə, o, Koçuykova “yumşaq” ittihamlar irəli sürülməsi və həbsxanadan çıxması üçün vasitəçi vasitəsilə İstintaq Komitəsinin əməkdaşlarına külli miqdarda rüşvət verib. istintaq təcridxanası. və RF İK-nin Moskva üzrə Baş İstintaq İdarəsinin rəis müavini Denis Nikandrovu və RF İK şöbəsinin müdiri Mixail Maksimenkonu həbs etdilər. Saxlanma 1 milyon dollar rüşvət alarkən baş verib. Koçuykov isə 2016-cı ilin iyununda “xuliqanlıq” ittihamı ilə həbsdə olduğu istintaq təcridxanasını tərk edib (İstintaq Komitəsinin sayəsində), lakin çevik polis və FSB əməkdaşları tərəfindən saxlanılan zaman maşına minə bilməyib. . Şakro 2016-cı ilin iyulunda həbs edilib.
Burada yenidən Zaxarçenko peyda olur. “İnterfaks” agentliyinin mənbəsi deyir ki, polkovnik istintaq müstəntiqlərinə onlara qarşı xəbərdarlıq edib, lakin TASS mənbəsi iddia edir ki, Zaxarçenko işi IC müstəntiqlərinin işi ilə bağlı deyil.
Məhkəmə prosesində Zaxarçenko bacısının mənzilində tapılan pulda hər hansı əli olduğunu inkar edir, lakin indiyədək onun çox milyardlıq məbləği haradan əldə etdiyi bəlli deyildi (rüşvət üçün bu, bir qədər çox olacaq). Burada biznesdə banklar, ofşor şirkətlər və başqa bir qadın görünür.
"Nota Bank" və ikinci femme fatale
Rusiyanın əsas xəbər agentliklərinin mənbələri ələ keçirilən pulların 2015-ci ilin noyabrında lisenziyası ləğv edilmiş PJSC Nota Bank-ın aktivlərindən qanunsuz çıxarıldığını bildirir. İndi “Nota Bank”a məxsus 26 milyard rublun oğurlanması ilə bağlı cinayət işi araşdırılır. Yayda bankın iki rəhbəri - Eroxin qardaşları, sonra isə maliyyə direktoru saxlanılıb. Qalina Marçukova... Zaxarçenko işində ikinci qadın belə çıxdı - Marçukova.
Zaxarçenkonun ofisindən tapıldığı iddia edilən “Əskinas” yazısı olan diskdə də “Nota-Bank” işində iştirakdan danışılır. Polkovnikin vəkili isə bunu etibarlı sübut hesab etmir.
Novikov isə təsdiqləyib ki, müştərisi həqiqətən də bank rəhbərini tanıyır. Amma vəkilin sözlərinə görə, Zaxarçenko kimisə məsuliyyətdən xilas etməyə çalışmayıb, əksinə, bank rəhbərliyinə qarşı operativ tədbirlər həyata keçirib.
Nəhayət, bankın pulları oğurlanan müştərilərinə baxmaq maraqlıdır. Məsələn, onların arasında “Rostec”in strukturları, “Almaz-Antey” Hava Hücumundan Müdafiə Konserni və Vladimir Vlasovun “Mostotrest” tikinti şirkətləri (bankla bağlı araşdırma onun polisə müraciətindən dərhal sonra başlayıb) və ARKS olub. "Ən dayaq"
Tanınmış Moskva falçısı Nona Mihai Nota Bankda mənimsəmə işində iştirak edirdi - lakin ekspert kimi yox, cinayətin digər iştirakçısı kimi. Məlum olub ki, falçı oktyabrın əvvəlində saxlanılıb, onun vəkili Tverskoy Rayon Məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verməyə çalışıb, lakin oktyabrın 24-də Moskva Şəhər Məhkəməsi rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb.
Bununla belə, iştirakçılığın nədən ibarət olduğu tam aydın deyil: bildirildiyi kimi, Nona Mihai işdə iştirak edən əsas şəxslərdən birini təmin etdikdə, Larisa Marchukova(Nota Bankın maliyyə direktorunun bacısına Qalina Marçukova) bir növ "sehrli kömək". Gələcəyi təxmin etdiniz, padşahla maraqlandınız və ya hətta deyək ki, "yumurta ilə yuvarlanaraq" zərəri aradan qaldırdınız? Məhkəmə zamanı Mihai olduğu açıqlandı “Mən tez-tez Larisa Marçukova ilə danışırdım və ona fal, kartlarda fal, köhnə kitablar və qəhvə meydançası əsasında məsləhətlər verirdim. Bundan əlavə, Mihai müştərisinin işdəki uğuru üçün dualar oxudu. Bəs itkin milyonların bununla nə əlaqəsi var? Amma nəyə görə.
Nona Mihainin fırıldaqçılıq hərəkətlərinin sübutu olaraq məhkəməyə Larisa Marchukovanın dindirilməsi protokolu təqdim edildi, orada qadının mütəmadi olaraq falçı ilə əlaqə saxladığını söylədi. “Müxtəlif mövzularda, sağlamlıq, müalicə, həmçinin... bəzi iş məsələləri müzakirə edilib”... Falçı ilə müştərisi arasında telefon danışığının yazısı da var (yəqin ki, bu stenoqram əsasında ittiham qurulur):
Marchukova:- Yaxşı, 13 milyon?
Mihai:- Hə, olsun. Və nə, rubl və ya avro ilə?
Marchukova:- Xeyr, rublla.
Mihai:- Yaxşı, satılmalı olacaq, sonra alınacaq? Onlardan bir az? Avro ilə götürə bilməzsiniz?
Marchukova:- Olmaz, Nona, sən nəsən, kassadan götürə bilməz, bunu indi kiməsə göndərmək lazımdır, onları bir az qovmaq lazımdır.
Mihai:- Hə, görürəm.
Marchukova:- Yaxşı, 13 milyon çıxır və onların bir növ kiçik komissiyası var? Hər şeyi birbaşa dedim.
Mihai:- Axtarsın, tapsın, kitabdan gördüm ki, hər şey olacaq.
Falçı, Marçukov bacılarının və onların müdirləri Eroxin qardaşlarının kitabda sona çatdıqları dövlət evini görmədi ...
“O, falçıların işində falçılıqda, falçılıqda, taleyin astral müşayiətində və digər cəfəngiyatlarda iştirak şəklində ittiham olunur. Fırıldaqçıların taleyinin xəbərçisi - nə, cinayətin ortağı?"– falçının vəkili təəccüblənir Maksim Burdin... Eyni zamanda, o, müştərisinin heç kimə “işgüzar məsləhətlər” verə biləcəyinə əmin deyil, çünki onun cəmi 4 sinif təhsili var. 54 yaşlı Nona Mihai özü deyir ki, Larisa Marchukova ilə danışıqların təfərrüatlarını xatırlamır, çünki o, davamlı müştərilər axınında idi.
Buna baxmayaraq, məlum olduğu kimi, saxlanılan falçı külli miqdarda dələduzluqda (Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 159-cu maddəsinin 4-cü hissəsi) şübhəli bilinir.
"İrsi falçı" Nona Mihai həqiqətən çox məşhurdur və geniş müştəri kütləsinə malikdir. Qonşuların və qohumların ifadəsinə görə, onun Frunzenskaya sahilindəki binadakı 11 otaqlı mənzilinin qapısına qədər bir neçə pilləkən düzülüb.
Nota Bankın aktivlərindən 26 milyard rubl itirilməsi ilə bağlı cinayət işi bir il əvvəl başlanıb, eyni zamanda bank lisenziyasını itirib. İstintaq hesab edir ki, pullar bankın ortaq sahibləri, qardaşlar tərəfindən hazırlanmış fırıldaq sxemi ilə "gedib". Dmitri və Vadim Eroxin və qurumun maliyyə direktoru Qalina Marçukova (hər üçü hazırda həbsdədir). Nota Bankdan yoxa çıxanlara şübhəli şəkildə bənzəyən əskinas bağlamaları daha sonra milyonçu polkovnikin ögey bacısının mənzilində axtarış zamanı tapılıb. Dmitri Zaxarçenko... İstintaq həmçinin hesab edir ki, məhz Zaxarçenko (o vaxt Rusiya Federasiyası Daxili İşlər Nazirliyinin GUEBiPK-nın “T” şöbəsinin rəisi idi) Marçukova qarşıdakı axtarışlar barədə xəbərdar edib ki, o, qurtula bilsin. həbsdən əvvəl nağd pul. Məhz bu pul (8,5 milyard rubl) sonradan Zaxarçenkonun qohumu tərəfindən "həbsdə" aşkar edildiyi iddia edildi. Sentyabrın 10-da həbs edilən polkovnikin özü tapılan pullarla heç bir əlaqəsinin olmadığını bildirir. Onlar onu rüşvət almaqda, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə və ibtidai istintaqa mane olmaqda (Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 290, 285 və 294-cü maddələri) ittiham edirlər.
Nona Mihai, müdafiə tərəfinin həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığına dəyişdirilməsi tələblərinə və qohumlarının 3 milyon rubl girov ödəməyə və ya Novı Arbatda (təxminən dəyəri 500.000 dollar) mənzil verməyə hazır olmasına baxmayaraq. , həbsdə qalacaq. Məhkəmə qərarından əsəbiləşən falçının yaxınları qisas almaq üçün hakimə, prokurora və müstəntiqə ziyan vuracaqlarına söz veriblər. Heç olmasa ürək sakitləşsin deyə!
Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsində “Nota Bank”ın keçmiş maliyyə direktoru Qalina Marçukova və onun bacısı Larisa barəsində başlanmış cinayət işinin istintaqı yekunlaşıb. Onlar bankdan 350 milyon rubl mənimsəməkdə ittiham olunurlar. Qalina Marchukova istintaqla sövdələşmə bağladı, onun çərçivəsində uzun müddətdir tanışı, Rusiya Federasiyası Daxili İşlər Nazirliyinin GUEBiPK-nın keçmiş əməkdaşı Dmitri Zaxarçenkoya qarşı ifadə verdi.
Hüquq-mühafizə orqanlarındakı mənbənin Rosbalt-a verdiyi məlumata görə, son versiyada ittihamlar Qalina və Larisa Marçukova, onların dostu, falçı Nona Mixay və Nota Bankın keçmiş həmtəsisçisi Dmitri Eroxinə qarşı irəli sürülüb. Onların hamısı xüsusi külli miqdarda mənimsəmədə ittiham olunur. İstintaqın məlumatına görə, təqsirləndirilən şəxs qabaqcadan əlbir olaraq bir qrup şəxsin tərkibində fəaliyyət göstərərək “Nota Bank”dan 350 milyon rubl oğurlayıb. Bunun üçün ortaqların cinayət planlarından xəbəri olmayan baş direktor Tarlıkovun simasında bankın (tibbi avadanlıqların tədarükü üzrə ixtisaslaşmış təşkilat) müştərisi kimi “Farmster” MMC-ni cəlb ediblər.
Onlar Tarlıkovu “Elite Project” MMC-dən güzəştli qiymətə avadanlıq almaq üçün “Nota Bank”dan güzəştli şərtlərlə 350 milyon rubl kredit almağa razı salıblar. Bankirlərin söz verdiyi kimi, o zaman avadanlıqlar xeyli baha satılacaq, Farmster krediti qaytaracaq və böyük qazanc əldə edəcək. Tarlykovun şübhələrini tamamilə aradan qaldırmaq üçün Eroxin ona bu əməliyyat üçün bank zəmanəti verməyi təklif etdi.
Reallıqda isə araşdırmaya görə, Elite Project bank rəhbərlərinin nəzarətində olan bir günlük şirkət olub. Bank zəmanəti isə gələcəkdə təqdim edilməsinin mümkünsüzlüyü məqsədi ilə qəsdən Nota Bankın hesablarına daxil edilməyib.
Nəticədə bank Farmsterə 350 milyon rubl köçürüb və şirkət həmin gün onları Elite Project-ə göndərib. Daxili İşlər Nazirliyinin müəyyən etdiyi kimi, “birgünlük” pulları digər “texniki” firmalara səpələyib, bundan sonra nağdlaşdırılaraq dələduzluqda iştirak edənlər arasında bölüşdürülüb. “Fermster” texnikanı bu cür almayıb, 350 milyon rubl borc “asılıb”.
2015-ci il dekabrın 22-də Daxili İşlər Nazirliyi yanında İstintaq İdarəsi PJSC Mostotrest-in Nota-Bank depozitinə qoyulmuş 1,5 milyard rublun oğurlanması ilə bağlı iş açıb.
“Bu vaxta qədər məlum idi ki, Dmitri Zaxarçenko “Nota Bank”ın top meneceri Qalina Marçukova və onun bacısı Lyudmila ilə sıx münasibətlər saxlayır. Bu qadınların əhatəsində olanların hamısı dinlənilib, bəziləri, o cümlədən Zaxarçenko nəzarət altında olub”, - Rosbalt-ın hüquq-mühafizə orqanlarındakı mənbəsi bildirib. Bütün bunlar öz nəticəsini verib. Xüsusilə, əməliyyatçılar Lyudmila Marchukova ilə falçı Nona Mihai arasında bir neçə söhbəti lentə alıblar. Sonuncu bankın rəhbərliyi, bir sıra müştəriləri və iri iş adamları ilə sıx əlaqə saxlayıb. İstintaqın məlumatına görə, o, “Nota Bank”dan pul vəsaitlərinin oğurlanmasında da iştirak edib. Lyudmila onlara birbaşa telefonla dedi ki, “Dimka” onlara Daxili İşlər Nazirliyinin qarşıdan gələn bütün tədbirləri haqqında danışır. Marchukova falçını tanıyan bir sıra iş adamları haqqında da "Dimkadan" Mixaya məlumat verdi.
Və 25 dekabr 2015-ci ildə FSB əməkdaşları Zaxarçenkonun saat 21:20-də Malaya Bronnaya küçəsindəki 1-ci binanın 10-da naməlum şəxsdən “ümumi himayədarlıq və məmur kimi xidmətdə razılıq üçün” şəxsən 7 milyon rubl aldığını qeyd etdilər. naməlum şəxs və onların üzləri”.
Daha sonra “naməlum şəxs”in şəxsiyyəti müəyyən edilib. Rüşvət verənin Rusengineering şirkətinin ortağı Anatoli Pşeqornitski olduğu üzə çıxıb. Üstəlik, bu şirkət Nota Bank ilə sıx əlaqədə idi. Rusengineering-in bu bankda hesabları var idi, şirkət əsasən FGC UES ilə müqavilələr əsasında işləyirdi, ona əsasən Nota-Bank zamin kimi çıxış edirdi, bank Rusengineering-in müflisləşməsində iştirak edirdi və s.
Danışıqları qeydə alan, əməliyyat məlumatları toplayan əks-kəşfiyyat əməkdaşları qeyd ediblər ki, ümumilikdə Zaxarçenko Marchukova, Pşeqornitski və Nota Bankla əlaqəli digər şəxslərdən 30 milyon rubl alıb. Bu məbləğ üçün GUEBiPK əməkdaşı onları Daxili İşlər Nazirliyi vasitəsilə əhatə etməyi, hüquq-mühafizə orqanlarından mümkün təhlükələr barədə xəbərdarlıq etməyi və s.
Lakin Zaxarçenkonun “dam”ı uzun müddət bankirləri uğurla qoruya bilmədi. 2016-cı ilin iyununda Nota Bankın top-menecerləri tərəfindən 26 milyard rublun mənimsənilməsi ilə bağlı iş başlanıb, bundan sonra onun sahibləri və top-menecerləri həbs edilib. Onların arasında Qalina və Lyudmila Marçukovlar da var idi.
Və Zaxarçenkonun müşahidəsi davam etdi. Onun Lomonosovski prospektində Zaxarçenkonun ögey bacısının adına rəsmiləşdirilmiş mənzillə əlaqələri aşkarlanıb. Əməliyyatçılar onun qohumlarının, o cümlədən atasının mənzilə nəhəng çantaları necə gətirdiyini lentə alıblar. Sonra məlum olub ki, bu çantalarda pul var. Mənzildə axtarışın qanuni şəkildə necə aparılması sualı yaranıb. “Bununla bağlı problemlər var idi, Zaxarçenko ilə bağlı heç bir xüsusi sübut yox idi”, - mənbə agentliyə bildirib.
Nəticədə, mənbəyə görə, bir qədər gərgin olan iki iş başlanıb. “Birincisi, Zaxarçenkonun “Nota Bank”ın nümayəndələrini istintaq hərəkətləri ilə bağlı xəbərdar etməsi, mənzilə girmək istəyi olmasaydı, bu, yaranmazdı. Falçı ilə Larisa Marçukova arasında söhbətlərin “dinlənməsi” olub, lakin bu, hər şeyi korrupsiya cinayəti kimi təsnif etmək üçün kifayət deyildi. Xüsusilə də Zaxarçenkonun pul alması qeydə alınmayıb. İkinci işin - rüşvətlə bağlı - başlanılması barədə qərarda ümumiyyətlə deyilir ki, Zaxarçenko hələ 2015-ci ilin dekabrında naməlum şəxsdən ümumi himayə üçün müəyyən məbləğ alıb. Demək olar ki, heç bir konkretlik yoxdur və bu, əlbəttə ki, işə başlamaq üçün kifayət deyil. Buna baxmayaraq, bu iki hal Lomonosovski prospektində maraq göstərən mənzildə axtarış aparmağa imkan verdi.
Xatırladaq ki, oradan 120 milyon dollar və ya rubl ifadəsində 9 milyarddan çox vəsait çıxarılıb.
Artıq Zaxarçenko həbsdə olanda Pşeqornitski onun əleyhinə ifadə verib. Və çox sonra - Marchukov bacıları. Onlar bunu məhkəməyəqədər razılaşmanın bağlanmasından sonra ediblər və bu müqavilə çərçivəsində Zaxarçenkonun onlara məlum olan cinayət əməlləri barədə məlumat veriblər.
“Nota Bank”ın maliyyə direktoru Qalina Marçukova bir qrup şəxs qismində 350 milyon rubl mənimsəməkdə ittiham olunur.
İstintaq Komitəsi “Nota Bank”ın keçmiş maliyyə direktoru Qalina Marçukova və onun bacısı Larisa ilə bağlı araşdırmanı başa çatdırıb. Onlar bankın 350 milyon rubl vəsaitinin oğurlanmasında ittiham olunurlar. Keçmiş polkovnik Zaxarçenkonun səs-küylü işinin paralel istintaqı çərçivəsində Marçukova onun əleyhinə ifadə verib.
Son versiyada ittihamlar Qalina və Larisa Marçukov, onların dostu, falçı Nona Mihai və bankın keçmiş ortaq sahibi Dmitri Eroxinə qarşı irəli sürülüb. Hər kəs bir qrup şəxsin tərkibində 350 milyon rubl oğurlamaqda ittiham olunur.
İstintaq zamanı müəyyən edilib ki, təqsirləndirilən şəxslər ilkin sui-qəsd əsasında “Nota Bank”dan 350 milyon rubl oğurlayıblar. Bunun üçün ortaqların cinayət planlarından xəbəri olmayan baş direktor Tarlıkovun simasında bankın (tibbi avadanlıqların tədarükü üzrə ixtisaslaşmış təşkilat) müştərisi kimi “Farmster” MMC-ni cəlb ediblər.
Şübhəlilər Tarlıkovu Elite Project MMC adlı müəyyən şirkətdən sərfəli avadanlıq almaq üçün onların bankından güzəştli şərtlərlə 350 milyon rubl kredit almağa razı salıblar. Tarlıkov razılaşıb, pulu öz hesabına qəbul edib və həmin gün vəsaiti Elit Layihənin hesabına köçürüb. Bununla belə, Elite Project əslində təqsirləndirilən şəxsə məxsus bir günlük mərmi şirkət olduğu ortaya çıxdı. Oğurlanmış vəsaitlər cinayət sxeminin iştirakçıları arasında birgə bölünüb və Tarlıkovun 350 milyon rubl borcu qalıb.
Keçmiş polkovnik Zaxarçenkonun işi ilə bağlı paralel araşdırma aparılarkən onun Qalina və Lyudmila Marçukova ilə yaxın dostluq münasibətlərində olduğu məlum olub. Onların arxasında telefon dinləməsi quraşdırılıb ki, bu da nəticə verib. Xüsusilə, əməliyyatçılar Lyudmila Marchukova ilə falçı Nona Mihai arasında bir neçə söhbəti lentə alıblar. Sonuncu bankın rəhbərliyi, bir sıra müştəriləri və iri iş adamları ilə sıx əlaqə saxlayıb. İstintaqın məlumatına görə, o, “Nota Bank”ın vəsaitlərinin oğurlanmasında da iştirak edib. Lyudmila onlara birbaşa telefonla dedi ki, “Dimka” onlara Daxili İşlər Nazirliyinin qarşıdan gələn bütün tədbirləri haqqında danışır. Marchukova falçını tanıyan bir sıra iş adamları haqqında da "Dimkadan" Mixaya məlumat verdi.
Daha sonra, 25 dekabr 2015-ci ildə FSB əməkdaşları Zaxarçenkonun saat 21:20-də saat 10-da Malaya Bronnaya küçəsindəki 1 saylı binada Anatoli Pşeqornitskidən şəxsən 7 milyon rubl rüşvət aldığını qeyd etdilər. Rosbalt-ın mənbəsi iddia edir ki, Pşeqornitski Lyudmila Marchukova ilə də tanışdır.
Belə ki, Zaxarçenko “Nota-Bank”la əlaqəli şəxslərdən 30 milyon rubla yaxın pul kompensasiyası alıb. Bu pula görə Zaxarçenko bank nümayəndələrinə qanunsuz fəaliyyətlərinə görə “örtük” verib.
Lakin uzun müddət dələduzluqda təqsirləndirilən şəxsləri “örtmək” mümkün olmayıb. 2016-cı ilin iyun ayında bankın top-menecerlərinə qarşı irimiqyaslı mənimsəmə işi başlanıb. Qalina və Lyudmila Merçukov da daxil olmaqla bank rəhbərliyi nəzarətə götürülüb.
Zaxarçenkoya qarşı istintaq davam etdirilib. Tezliklə rüşvət alma şəraiti aydınlaşdı və o da həbsxanaya düşdü. İstintaq zamanı onun əleyhinə Pşeqornitski və Marçukov bacıları ifadə veriblər.
8 milyard rublun mənşəyi ilə əlaqəli olan Nota Bank işində, polkovnik Zaxarçenkonun əlində tapılıb, oktyabrın əvvəlində yeni bir insan meydana çıxdı - "irsi falçı" Nonna Mihai. O, oktyabrın 1-də həbs edilib və bazar ertəsi, oktyabrın 24-də Moskva Şəhər Məhkəməsi Mixayı həbsdə saxlayıb.
İş üzrə digər müttəhimlər kimi "Nota-bank", Nonna Mihai dələduzluqda ittiham olunur. Falçı, istintaq materiallarına görə, maliyyə direktoru Qalina Marchukovanın bacısı Larisa "falçılıq və falçılıq əsasında" məsləhətlər verərək bankın səhmdarlarına vəsait çıxarmağa kömək etdi. İstintaq dörd illik məktəbi bitirmiş qadının peşəkar maliyyəçilərə nə məsləhət verə biləcəyini və bu məsləhətlərin Nota-Bank-dan vəsaitlərin çıxarılmasında hansı rol oynadığını izah etməyib, hüquqşünas Mixay Maksim Burdin məhkəmədə qəzəblənib.
İstintaq Mihainin təqsirinin sübutu kimi Larisa Marçukovanın dindirilməsi protokolunu təqdim etdi, orada o, Mixayı bir neçə ildir tanıdığını və onun "insanları sağaltdığını, monastırlara səyahət etdiyini, rahiblərlə ünsiyyət qurduğunu" bildiyini söylədi. “Mihai ilə müxtəlif mövzular, sağlamlıq, müalicə haqqında danışdıq və mən də onunla bəzi iş məsələlərini müzakirə etdik. Bir neçə il əvvəl tanışlarım onu mənə tövsiyə etdilər ki, məni müalicə etsin, sonra ünsiyyət yarandı "deyə vəkil Marchukovanın ifadəsindən sitat gətirib.
İstintaq Mihai ilə Marchukova arasında telefon danışığının qeydə alınmasını mühüm sübut hesab edir, onun bir hissəsini Mihainin vəkili məhkəmədə oxuyub:
Marchukova: Yaxşı, 13 milyon?
Mihai: Bəli, olsun. Və nə, rubl və ya avro ilə?
Marchukova: Xeyr, rublla.
Mihai: Yaxşı, satılmalı, sonra alınmalıdır? Onlardan bir az? Avro ilə götürə bilməzsiniz?
Marchukova: Olmaz, Nonna, sən nəsən, kassadan götürə bilməz, indi kiməsə göndərilməlidir, bir az qovmaq lazımdır.
Mihai: Bəli, görürəm.
Marchukova: Yaxşı, 13 milyon çıxır və onların bir növ kiçik komissiyası var? Hər şeyi birbaşa dedim.
Mihai: Qoy axtarsın, hər şeyi tapacaq, kitabdan gördüm ki, hər şey olacaq.
Vəkil Burdin ittihamları “absurd və komik” adlandırıb. Burdin qəzəbləndi: “Adam cinayətdə ortaqlıq adı altında aşağı mədəniyyətli fırıldaqçılar üçün falçılıq, falçılıq və digər cəfəngiyat ittihamları əsasında həbs olundu”. Əgər insan öz cahilliyindən yanılırsa və namazı, qəsdi, falçılığı cinayətə vasitə seçirsə, bu, onun cinayətdə ittiham olunması üçün kifayət deyil, deyə o, sözlərinə belə davam edib. Burdin əmin edir ki, ilk dəfədir ki, insan falçılıqla bağlı məsləhətlərə görə məsuliyyətə cəlb olunur.
Larisa Marçukovanın telefon danışıqlarının dinlənilməsi Daxili İşlər Nazirliyinin polkovniki Dmitri Zaxarçenkonun da həbsinə səbəb olub. Zaxarçenko işi üzrə istintaq nümayəndəsinin məhkəmədə verdiyi məlumata görə, polkovnik “Nota Bank” işi üzrə iki təqsirləndirilən şəxsə qarşıdakı axtarışlar və həbslərlə bağlı xəbərdarlıq edib. Hüquq-mühafizə orqanlarındakı mənbə onu da bildirib ki, Qalina Marçukova Zaxarçenko ilə yaxşı tanış olub və onun üçün axtarış zamanı tapılan 8 milyard rubldan çox pulu məhz o qoyub.